振込口座の会社を訪ねてみると…

私たちはまず、2023年11月から2024年1月の間に詐欺の振り込み先になった会社情報などを調査。

2024年1月15日に被害者が振り込んだ口座の会社を見ると、その3週間ほど前に社長が代わっていることがわかりました。さらに、他の複数の会社でも口座が詐欺に使われる数か月から数週間前に社長が代わっていたのです。

一体何が起きているのでしょうか…

喜入友浩キャスター
「こちらですね、詐欺の振り込み先となった口座の会社が入っている建物です。3階建てのアパートですね」

会社情報をもとに被害者が2024年1月、約900万円を振り込んだ口座の会社に向かうと、そこは、アパートの一室でした。

部屋を訪れても、応答はなし。近隣住民にこの部屋のことを聞くと…

近隣住民
「住んでいない。半年以上いないよ」

――どんな方が住まれていましたか？
近隣住民
「外国人さん。夜中に帰ってきたり、出入りがあったりしていたかな」

住んでいたのは外国人で、2023年秋ごろに引っ越していったといい、その人物を探しに何人もの人が訪ねてきていると話しました。

近隣住民
「オレオレ詐欺（に関与している）っていうのは聞いたかな。外国人の子は、もう国へ帰っているみたい、そういうことを言っていた」

口座が詐欺に使われる直前に社長となった外国人が、すでに日本から出国したとみられることがわかりました。