その後男性は、投資した資金の一部を出金したい、と投資関連協会の代表を名乗る相手に伝えると
「出金するための目標値に達していない」
「出金するためには、守秘義務補償金の支払いが必要」
「現金輸送費用が必要」
などの名目で、さらに支払いを要求されました。

男性は、指定された個人名義や法人名義の口座に、5回にわたり合計4000万円を送金しました。

送金したあとも投資金の出金ができなかったため、男性は詐欺を疑い、警察へ相談したことで今回の詐欺被害が発覚したということです。