男性は電話で、「あなたの名義の口座が不正な取引に使われている」「マネーロンダリングの容疑者として浮上している」などと告げられました。
さらに「身の潔白を証明するため、毎日50万円を下ろして自宅に置いておいてほしい」と言われました。

男性は指示に従い、2月26日から3月2日までの5日間、毎日50万円を銀行から引き出し、合計250万円を用意しました。